华网传媒集团

ChinaNet (Australia)

ADVERTISE WITH ACTIMES
繁体中文
西澳新闻 今日焦点
返回首页

当前位置: 澳奇首页 > 澳洲新闻 > 澳洲新闻 >

华人100多万打水漂!中领馆都急了,千万不要私下做这种事!

时间:2019-06-12  来源:澳洲日报   作者:网管   点击:

人在国外,免不了遇到急事需要换外汇的情况。事出紧急,很多人都会选择在朋友圈或微信群里找同胞换些外汇。但是,这种所谓的“朋友”其实并不可靠。

有人被骗损失高达上百万;有人被不法分子利用,变成“洗钱”的帮凶;更有甚者,换汇变抢劫,光天化日之下被枪抵着脑袋,不仅钱没了,人也被吓得魂飞魄散!

1.朋友圈换汇惊动总领馆

最近,中国驻纽约总领馆发布了一项最新通知,提醒华人“朋友”未必可靠,守法才能安全。

(图片来源:中国驻纽约总领馆官网)

据悉近日,纽约某大学留学生小张打算用人民币兑换一些美元用于日常开销。

因为他的手机朋友圈里一直有“朋友”广告提供换汇服务,而且汇率很有吸引力,小张便心动了。

与“朋友”联系之后,对方发来一张给小张银行账户汇入1万美元的交易截图,小张看到截图信以为真,便将相应人民币通过微信支付给对方。

结果小张却迟迟没收到美元,再联系“朋友”时已被对方拉黑,这才发现自己上当受骗。

(图片来源:网络)

据了解,私下换汇在朋友圈里并不罕见,其中相当一部分是相互推荐介绍添加的“朋友”。这种做法存在很大的法律和权益风险。

首先私自换汇违反中国外汇管理规定,属于违法行为。其次,美国法律也规定,任何跨境金钱交易超过1万美元必须申报,既包括一次性超过1万美元的情形,也包括多次小额交易而总数超过1万美元的情形。

(图片来源:网络)

此外,私下换汇不光交易全靠双方“互信”,资金安全没有保障,还可能因个人银行账户等信息被不法分子获取利用而造成其他损失。

由于留学生屡屡中招,中国驻澳领事馆也曾多次发文,提醒海外的中国公民,特别是留学生,当心换汇诈骗。

(图片来源:中国驻澳洲大使馆官网)

虽然各国的大使馆一直在提醒海外华人私下换汇不安全,还是有很多华人频频中招,前两天甚至有人因为朋友圈换汇,150多万全都打水漂了!

2.150多万打水漂

根据《世界日报》的报道,来自佛山的王女士赴美生子,因为孩子早产,急需大量美金用于医疗救治。

(图片来源:Yahoo奇摩新闻)

为了能尽快换到救命钱,她找到了一位地下钱庄的“朋友”,两人谈妥换汇金额及手续费用后,约定在5月15日尔湾的一处豪宅内进行换汇交易。

由于对方的地下钱庄在纽约,根据纽约当地时间早上8点公司开业,于是双方约定在当天,也就是洛杉矶早上5:50分从圣盖博前往尔湾并通过手机在线汇款。

王女士当天到达约定的尔湾住宅处后看到对方住的是价值百万的豪宅,家里还有7、8岁的孩子,以及门口还停着一辆宾利豪车,认为对方经济实力还行内心稍微安心一点。

(图片来源:网络)

王女士按对方要求将154万4000元打到对方指定的浦发银行深圳分行,可当王女士汇款完毕后对方却说没有收到这笔钱。

起初王女士以为大笔金额交易需要等待时间较长,但等了两个小时过去了,对方仍说没有收到钱!

王女士马上请国内家人去调查,结果发现,这150多万人民币竟然早就被对方拿走了!

(图片来源:王女士提供)

王女士报警后,才发现那个尔湾豪宅只是中间人租住的。

这位中间人还申请了保护令,禁止王女士向他们打电话或发消息,只能找律师联系他们。

律师表示,这个钱很可能追不回来了,而且就王女士现在的处境,找中间人也没有用…

154万多的人民币就这样白白打了水漂!

私下换汇风险高,不仅损失金钱,还可能给带来牢狱之灾!

3.换汇“洗黑钱”

前一段时间,多家媒体曾报道过一起英国留学生,因多次私下换汇被警方认定为“洗钱”而被捕的事件。

小莉(化名)在英国一所大学读研,上学期间曾多次应同学要求帮别人换汇。每次小莉都和不同的人接头领取现金,然后再用自己的英国银行账户把钱汇入另一个人的账户。

其实小莉自己并没有收到任何好处,只是认为不是多大的事,就帮了这个忙。没想到最后一次,小莉找接头人取现金时,直接被警方拷到了警察局,以“洗黑钱”的罪名被起诉。

(图片来源:网络)

根据《泰晤士时报》的报道,有90多名中国留学生的银行帐户被冻结,就是因为卷入了国际“洗黑钱”!

调查人员确认,有数千万的英镑通过留学生的账户“洗掉”。

这些因为“洗钱”被抓的中国留学生,不但会留下个人不良记录,影响在海外的学习、工作和生活,甚至将面临被遣返甚至判刑入狱等严重后果!

(图片来源:泰晤士时报)

找朋友圈里的陌生人换汇,有时还要面对生命威胁。

4.?华女换汇被人拿枪顶头

华人通过微信联系陌生人换汇,当面交易时却遭对方持枪抢劫的罪案,已经发生多起。

一名华人女子原本想把10万加币(约合7.4万美元,50万人民币)换成人民币用于在中国国内买房,而她联系的另一名换汇男子正好需要加币用于在加拿大买车。

两人找了一个公共场所当面交易,该女子还带了一名朋友,准备在车内换钱时,嫌犯却突然拿枪威胁,并抢走她的5000元现金并把她赶下车,随后驾车逃逸。

(图片来源:网络)

类似案件几个月前也发生过。一名39岁的华裔男子想把近4万元人民币换成美元,于是他在微信上联系了两名华裔男子。

然而在当面交易时,他却遭遇了持枪抢劫!

近期发生的种种“朋友圈换汇”案件,一再给各位华人敲响警钟,轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、“低价代购”广告,只会将自己推入陷阱。

切勿因图一时方便而因小失大,换汇一定要走正规合法的渠道!

最后,生活在澳洲,换汇问题本就不可避免。所以大家一定要增强网络诈骗防范意识,换汇务必通过正规、合法渠道,切勿因图一时方便而因小失大!毕竟,“朋友”未必可靠,守法才能安全!


------分隔线----------------------------