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中国居民遭现金详查,致其在澳房产冻结

时间:2019-11-07  来源:澳大利亚时报   作者:网管   点击:

 

【澳大利亚时报讯】悉,澳大利亚联邦警察Australian Federal Police/AFP已冻结墨尔本和塔斯马尼亚的7处房产,这些房产是用从中国骗来的现金购买或开发的。

两名中国公民被控从2012年底开始通过房地产和银行贷款诈骗在中国筹集的约2300万澳币资金转移到澳大利亚,然后通过房产洗钱。

澳大利亚联邦警察表示,这些房产估为1730万澳币其中包括墨尔本蒙特艾尔伯特Mont Albert的一座超大豪宅,以及塔斯马尼亚东北海岸3000多英亩的农田。

目前,警方正在两名中国公民进行调查。

这是与中国公安部Chinese Ministry of Public Security签署的一项联合代理协议中最大资产限制之一。2017年,公安部曾请求协助这些个人身份。

 “此次结果向那些试图避开外国政府和警察部门的人发出警告,”澳大利亚联邦警察侦探长凯特·费里Kate Ferry说。

 “我们正在与国际警方合作,共同阻止罪犯试图在澳大利亚的洗钱行动—我们最终总会抓住这些人的。”


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