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亚洲毒枭通过博思活赌场 洗钱数千万

时间:2008-12-31  来源:《澳大利亚时报》   作者:网管   点击:

[本报综合消息] 亚洲国家不但贪渎政客和官员洗钱,大毒枭更是希望把黑钱变白钱,澳大利亚各赌场成为洗钱重要场所,许多领取政府救济的人被利用作为洗钱工具,西澳博思活赌场也不例外,联邦政府正在展开调查。

据《星期日时报》报道,亚洲犯罪毒枭利用失业者的家庭成员进行洗钱,数额高达数千万澳元,脏钱通过博思活赌场变为“干净钱”。

据信,西澳有140多名接受福利的人在赌场“洗钱”几乎高达1700万澳元,其中大部分是为国际犯罪团伙洗的钱。

一个在澳大利亚全国展开的行动发现全澳在截至去年11月的18个月中,有2240人洗过3.76亿澳元赃款。

在先前开展的行动中,全澳共拘捕了319人,洗钱金额达到5亿澳元。

由福利机构中联(Centrelink)领导的调查在西澳仍处于初级阶段。当局希望在新的一年检查人员来到珀斯后会抓获到更多的人,扩大调查范围。

联邦人类服务部部长乔·路德维希说: “在西澳大量的数据初步评估工作正在进行之中。在未来几个月内将直接与赌场运营商接触,取得进一步资料。如果你能在赌场投下10万澳元,你当然不能接受福利。”

洗钱骗局被称为“买进”,领取养老金者 - 许多家庭成员或朋友被犯罪团伙头目雇用 - 使用脏钱购买赌场筹码。

如果金钱的“所有人”老板准备输一点儿的话,他们可以赌,然后再把筹码兑现成为“干净”钱。

中联把调查的详细情况转达给执法机构,包括澳洲联邦警察,澳洲犯罪委员会及入境事务处,它们都是联邦情报评估小组成员。

当中联第一次开始调查时,针对的是在2005年至2006年间“买进”10万澳元到460万澳元的人。

在第二阶段的调查中,他们降低至那些从2006年5月至2007年11月“买进”超过5万澳元的人。

他们发现30人“买进”超过100万澳元;91人“买进”在50至100万澳元之间;1000人“买进”在10万至50万澳元之间。

一名维多利亚州的人在墨尔本皇冠赌场兑现1290万澳元。

澳大利亚犯罪委员会首席执行官阿拉斯泰尔·米尔罗伊表示,该机构正在调查犯罪分子以何种方式利用合法企业,包括赌场,来清洗非法获利。

他说:“澳大利亚犯罪委员会的一项优先重点是打击主要犯罪企业的洗钱结构和所采用的方法。”

澳大利亚联邦警察的一名发言人表示,他们没有讨论或提供有关目前调查的资料,博思活赌场发言人拒绝对调查作出评论。她说:“信息只能在某些情况下经州政府监管机构适当授权或另有法律指导下才能透露出来。”

目前在西澳还没有人被控罪。

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